7Slots Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) Politikası
7Slotsapkindir.com olarak, kara para aklamayı ve yasa dışı finansal işlemleri önlemek amacıyla uluslararası standartlara uygun sıkı güvenlik önlemleri uyguluyoruz. AML politikamız kapsamında, şüpheli işlemleri tespit etmek, gerekli kontrolleri sağlamak ve finansal güvenliği artırmak için çeşitli prosedürler yürütüyoruz. Yasa dışı fonların tespiti halinde, yetkili otoritelerle iş birliği yaparak gerekli adımları atmaktayız.
Kara Para Aklama Nedir?
- Yasadışı yollardan elde edilen paranın kaynağını gizlemek veya meşru göstermek amacıyla farklı işlemlerden geçirilmesi.
- Suç gelirleriyle elde edilen varlıkların, yasadışı kaynağını saklamak veya yasal sisteme dahil edilmesini sağlamak.
- Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve benzeri yollarla elde edilen fonların finansal sistemde dolaşıma sokulması.
Uluslararası yasalar ve yerel düzenlemeler doğrultusunda, kara para aklama ve yasa dışı finansmanı önlemek için sıkı kurallar oluşturulmuştur. 7Slotsapkindir.com olarak, bu yasal çerçevelere tam uyum sağlamak için sistemimizi sürekli güncelliyoruz.
7Slots Kullanıcılarının Sorumlulukları
- Geçerli yasal düzenlemelere ve AML kurallarına uygun hareket etmek.
- Hesaplarına yatırılan tüm fonların yasal ve doğrulanabilir kaynaklardan geldiğini beyan etmek.
- 7Slotsapkindir.com tarafından talep edilen kimlik ve finansal doğrulama belgelerini sağlamak.
7Slots AML Politikası Kapsamında Alınan Önlemler
- Kullanıcı kimlik doğrulama sürecinin yürütülmesi (kimlik ve adres belgelerinin toplanması).
- Şüpheli veya olağandışı finansal hareketlerin analiz edilmesi ve raporlanması.
- Şüpheli işlem tespiti durumunda kullanıcının hesabının geçici olarak askıya alınması ve gerekli incelemelerin başlatılması.
Kimlik Doğrulama ve Risk Değerlendirmesi
- Her kullanıcıdan kimlik doğrulama için temel bilgiler talep edilir.
- Kimlik kontrol süreçleri, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilir.
- Kullanıcı bilgileri, ulusal ve uluslararası yetkililerin sağladığı kara para aklama ve suç listeleri ile karşılaştırılabilir.
Kimlik Doğrulama İçin Gerekli Belgeler
- Resmi kimlik belgesi (kimlik kartı, pasaport veya ehliyet).
- Adresi doğrulayan güncel fatura (son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır).
Gerekli görülmesi halinde ek belgeler talep edilebilir. Kullanıcıların güvenliği ve platformumuzun yasalara uygun çalışması için AML politikamız sıkı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.